德国司法部门近日突击搜查了德意志银行位于法兰克福和柏林的多处办公楼。法兰克福检察院表示，德国最大银行的多名未具名高管和员工因涉嫌洗钱受到指控。此次调查由法兰克福经济犯罪检察院与德国联邦刑事警察局（BKA）联合进行。
调查人员指出，德意志银行此前与一些涉嫌用于洗钱的外国公司有业务往来。目前，关于这些业务往来的具体背景、交易规模及涉事公司的详细信息，检方均未透露。此次搜查旨在获取更多证据。
德意志银行发言人证实了搜查行动，并表示银行正全力配合检方工作，但“对此不予进一步置评”。受此消息影响，该行股价在股市下跌约3%。
媒体深挖：疑涉俄寡头，上报延迟
据《南德意志报》报道，此次调查与受欧盟制裁的俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇有关。报道称，德意志银行涉嫌延迟向当局提交了关于该寡头旗下公司涉嫌洗钱的报告。
这并非德意志银行首次在反洗钱问题上“踩雷”。早在2022年4月底，其法兰克福总部就曾遭检方、BKA及德国联邦金融监管局（Bafin）的联合搜查。当时，Bafin甚至向该行派驻了特别专员，监督其反洗钱工作进展，该专员已于2024年底撤离。
新闻来源：Tageschau.de 首图来源：unsplash.com
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